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助理组训资格培训班五课程5防范非法集资培训课件18页.ppt

  • 更新时间:2017-08-11
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资料部分文字内容:

部分地区、部分领域保险案件多发,社会上非法集资案件高发态势对保险业的影响正在加大,特别是去年以来,因保险机构、保险从业人员代销第三方理财产品引发的非法集资案件明显增多,近年来,保险行业案件风险形势严峻,行业防范违法犯罪风险的压力日益加大。2009年至2013年共发生刑事案件1912起,涉案金额43.48亿元,涉案人员3385人,保险案件数量和涉案金额增加明显,重大案件尤为突出;非法集资案件及职务侵占发案集中;案件涉及领域、作案手段更趋多元化。

受经济和社会发展等多重因素影响,全国范围内非法集资案件居高不下,保险行业近年也陆续发现多起非法集资案件,大案要案多发。2012年至今保险行业共发生47起、涉案金额21亿,其中2012年15起、涉案金额1.67亿;2013年16起、涉案金额17.9亿;2014年16起、涉案金额2.35亿。案件风险呈现新特征,近年来:我司陆续发现了若干起潜存的风险案件,去年来:代理制营销员作案的非法集资案件有所增多。

前两年:内对内——内部舞弊、职务侵占居多,去年来:内对外——诈骗、非法集资案件较为多发,前两年:以营运人员、综合柜员以为主,熟悉业务流程,去年来:以代理制营销员为主,其中不乏营销精英,客户群较大,前两年:利用公司系统缺陷及流程缺失,在系统内进行违规操作,去年来:私刻印章、伪造保单、高息引诱,利用身份及信任关系,前两年:内部舞弊案件,受害对象多为公司,公司利益受损,去年来:涉众型案件金额高、受害人数多、维稳压力大,处置难度加大。


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